證券代碼：605365       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信           公告編號(hào)：2023-032

(資料圖)

          立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票

  期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由16.36元/份調(diào)整為16.06元/份，限制性股票預(yù)留授予

價(jià)格由8.18元/股調(diào)整為7.88元/股。

  立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 6 日召開(kāi)

了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

調(diào)整 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)

留授予價(jià)格的議案》

        ，現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、已履行的決策和披露程序

于公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                    《關(guān)

于公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以

及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                   《關(guān)于

公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及

《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單>

的議案》。

職務(wù)在公司內(nèi)部網(wǎng)站進(jìn)行了公示，截至公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未接到對(duì)本次擬激

勵(lì)對(duì)象提出的異議。2022 年 10 月 12 日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于 2022 年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，2022 年 10 月 18 日披露了《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

           《關(guān)于向 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》

對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了

獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

成辦理公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，首次授

予股票期權(quán)登記數(shù)量為 294.75 萬(wàn)份，首次授予限制性股票登記數(shù)量為 345.00 萬(wàn)

股。

五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，

同意回購(gòu)注銷(xiāo) 4 名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 6.25 萬(wàn)

股，注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 6.25 萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意

見(jiàn)。

第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股

                      《關(guān)于向 2022 年股票期權(quán)與

票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格的議案》

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公

司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股

票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

     二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

  鑒于公司 2022 年度權(quán)益分派已于 2023 年 6 月 28 日實(shí)施完畢，向全體股東

每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅）。依據(jù)《2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》中相關(guān)規(guī)定，若在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。若在

本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有派息、資本

公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票

的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

  P＝P0-V=16.36-0.30=16.06 元/份。

  其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須為正數(shù)。

  P＝P0-V=8.18-0.30=7.88 元/股。

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須為正數(shù)。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)

整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次

激勵(lì)計(jì)劃”）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和公司本次激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定；

本次調(diào)整在公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整

的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形；本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)

格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響。綜上，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)

留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司對(duì) 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性

股票預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整，已經(jīng) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，履行了必

要的程序，做出的決議合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符

合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《2022 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，我們一致同意公司對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)

格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

  六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

  福建瀛坤律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

  公司本次價(jià)格調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次價(jià)格調(diào)整

均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2022 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《公司法》和《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定就本次價(jià)格調(diào)整相關(guān)

事宜履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)

  獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至報(bào)告

出具日，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整

符合《管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利

益的情形。立達(dá)信本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，

本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授權(quán)日、預(yù)留授予日、預(yù)留行權(quán)/授予價(jià)格、預(yù)留授予對(duì)象等相

關(guān)事項(xiàng)符合相關(guān)法律以及本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司 2022 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相

關(guān)要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露并向上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司上海分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

  八、備查文件

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票預(yù)留授予價(jià)格的

法律意見(jiàn)書(shū)》；

   《上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于立達(dá)信物聯(lián)科技股份

有限公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)

立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

特此公告。

            立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

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